Congela PGR cuentas a esposa, ocho familiares y cuatro socios de Javier Duarte

Redacción Hora Cero

El diario Reforma dio a conocer en su edición de hoy que la PGR tiene aseguradas no sólo las cuentas bancarias de Javier Duarte, sino también las de su esposa Karime Macías Tubilla, a quien investiga por los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal.

También tienen congeladas sus cuentas ocho familiares del ex gobernador y cuatro de sus socios.

De acuerdo con documentos ministeriales -dice el diario- la Procuraduría aseguró las cuentas bancarias del ex Gobernador de Veracruz y su cónyuge, así como de 12 familiares y personas cercanas, como parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-VER/0000691/2016.

“Esta autoridad ministerial ordena por conducto del titular de esta Unidad Especializada, girar atento oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a fin de solicitar se lleve a cabo el aseguramiento de dichas cuentas bancarias, pues es oportuno precisar que las multicitadas cuentas bancarias se encuentran sujetas a investigación dentro de la carpeta de investigación en que se actúa.

“Ello en razón de que hay indicios fundados y suficientes que hacen presumir que el numerario que se encuentra en dichas cuentas bancarias fue obtenido con las ganancias derivadas de la comisión de algún delito por las personas investigadas y relacionadas en la presente indagatoria”, dice el oficio CGI-II-257/2016.

Roberto Rojas Esquivel, agente del MP de la Unidad de Investigación y Litigación de la Coordinación General de Investigación es quien suscribe el oficio que está dirigido a Héctor de la Paz Cazares, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la PGR.
Todas las cuentas financieras donde los sospechosos aparezcan como titulares, cotitulares, beneficiarios, fideicomisarios, fideicomitentes, firmantes o representantes legales, serán congeladas.

Las personas con cuentas aseguradas son Daniel Duarte de Ochoa, el hermano del ex Gobernador que radica en España; María Cecilia de Ochoa Guasti, madre del ex Mandatario; y sus suegros Jesús Antonio Macías Yazegey y María Virginia Jazmín Tubilla Letayf.

También se ordenó el congelamiento de las cuentas de Mónica Ghihan Macías Tubilla y Lucía Letayf Barroso, hermana y prima de Karime Macías, respectivamente; Corsi Tubilla Letayf, tía política de Duarte; y José Armando Rodríguez Ayache, su concuño quien en abril pasado rentó un avión en Toluca para llevar a su familia a Guatemala.

Según el oficio, José Antonio Chara Mansur Beltrán. también tiene aseguradas sus cuentas bancarias

Y por último José Juan Janeiro Rodríguez, el “cerebro financiero” de Duarte; Moisés Mansur Cysneiros, su principal prestanombres y Rafael Gerardo Rosas Bocardo, quien compró el rancho Las Mesas en Valle de Bravo, Edomex que ya fue incautado por la misma PGR.

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